Фінмоніторинг

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев жорстко розкритикував роботу системи фінансового моніторингу в Україні та заявив, що зв...

Український бізнес та ІТ-спільнота затамували подих: Національна стратегія доходів готує масштабне переформатування правил гри. Поки підприємці поб...

$3 000 від іноземного клієнта можуть «зависнути» на невизначений час — навіть якщо платіж відправлено коректно. Банк зупиняє переказ не через суму,...

Instagram-магазини без складу та власного товару давно стали звичною моделлю онлайн-торгівлі, але у 2026 році дропшипінг перестав бути “сірою зоною...

Верховна Рада вже у травні може ухвалити законопроєкт №14327-д, який відкриє Україні шлях до приєднання до SEPA — єдиної європейської зони платежів...

Штучний інтелект у платіжних сервісах переходить зі стадії експериментів до рівня базової інфраструктури. Проте для фінтеху це не просто «модна фіш...

Україна повноцінно приєдналася до глобальної системи Common Reporting Standard (CRS) і здійснює регулярний автоматичний обмін даними щодо рахунків ...

Мінфін роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів. У відомстві пояснюють, що фокус саме на цих ...

В умовах глобальної фінансової нестабільності банки стають дедалі уважнішими до своїх клієнтів. Одним з основних інструментів, який забезпечує конт...

У 2026‑му ФОП третьої групи лишається найбільш «універсальною» формою роботи для продажу товарів і надання послуг — в Україні та за кордоном. Але у...

Пуш-сповіщення на екрані смартфона. «Ваш рахунок заблоковано». Далі — стандартний і бездушний запит банку про надання інформації. Вимагають пояснит...

У 2026 році фінансовий моніторинг в Україні переходить із фонової банківської процедури у повноцінний системний фактор для бізнесу, ФОПів і приватн...

Навіть якщо фінансовий моніторинг заблокував підприємницький рахунок, ФОП на єдиному податку все одно може вчасно сплатити податки, закон дозволяє ...

У відео на YouTube-каналі «Позитивний бухгалтер «Зроблено» йшлося про важливі законодавчі нововведення та фінансові ризики, що очікують українських...

Коли ви заходите в банківський застосунок і бачите повідомлення «Операція неможлива», це відчуття, коли серце падає кудись у п'яти, знайоме багатьо...