Фінмоніторинг

Два ФОП можуть продавати однаковий товар, мати схожі обороти й зовні нічим не відрізнятися. Різниця стає помітною, коли податкова починає перевірку...

Національний банк запроваджує нові правила використання платіжних терміналів самообслуговування. Кожна операція потребуватиме додаткової перевірки ...

Креаторська економіка давно вийшла за межі «переказів на картку». Рекламні інтеграції, UGC, виплати від платформ, AdSense, Patreon і донати створюю...

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев жорстко розкритикував роботу системи фінансового моніторингу в Україні та заявив, що зв...

Український бізнес та ІТ-спільнота затамували подих: Національна стратегія доходів готує масштабне переформатування правил гри. Поки підприємці поб...

$3 000 від іноземного клієнта можуть «зависнути» на невизначений час — навіть якщо платіж відправлено коректно. Банк зупиняє переказ не через суму,...

Instagram-магазини без складу та власного товару давно стали звичною моделлю онлайн-торгівлі, але у 2026 році дропшипінг перестав бути “сірою зоною...

Верховна Рада вже у травні може ухвалити законопроєкт №14327-д, який відкриє Україні шлях до приєднання до SEPA — єдиної європейської зони платежів...

Штучний інтелект у платіжних сервісах переходить зі стадії експериментів до рівня базової інфраструктури. Проте для фінтеху це не просто «модна фіш...

Україна повноцінно приєдналася до глобальної системи Common Reporting Standard (CRS) і здійснює регулярний автоматичний обмін даними щодо рахунків ...

Мінфін роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів. У відомстві пояснюють, що фокус саме на цих ...

В умовах глобальної фінансової нестабільності банки стають дедалі уважнішими до своїх клієнтів. Одним з основних інструментів, який забезпечує конт...

У 2026‑му ФОП третьої групи лишається найбільш «універсальною» формою роботи для продажу товарів і надання послуг — в Україні та за кордоном. Але у...

Пуш-сповіщення на екрані смартфона. «Ваш рахунок заблоковано». Далі — стандартний і бездушний запит банку про надання інформації. Вимагають пояснит...

У 2026 році фінансовий моніторинг в Україні переходить із фонової банківської процедури у повноцінний системний фактор для бізнесу, ФОПів і приватн...