Фінмоніторинг

За неповний минулий рік українські банки визнали підозрілими 243 тисячі фінансових операцій. Сучасна система контролю працює так, що під пильну ува...

Хвиля паніки про те, що купівля навіть 100 євро чи 500 доларів відтепер обов'язково вимагатиме паспорта, ідентифікаційного коду та довідок з місця ...

В Україні посилюється банківський контроль за операціями бізнесу. Оновлений Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних п...

Державні бази дедалі активніше обмінюються інформацією, тому податковій простіше зіставляти дані про людину, її бізнес і фінансову активність. На Y...

Національний банк у липні посилив контроль за схемами ухилення від оподаткування та легалізації тіньових доходів – але водночас спростив банківське...

Два ФОП можуть продавати однаковий товар, мати схожі обороти й зовні нічим не відрізнятися. Різниця стає помітною, коли податкова починає перевірку...

Національний банк запроваджує нові правила використання платіжних терміналів самообслуговування. Кожна операція потребуватиме додаткової перевірки ...

Креаторська економіка давно вийшла за межі «переказів на картку». Рекламні інтеграції, UGC, виплати від платформ, AdSense, Patreon і донати створюю...

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев жорстко розкритикував роботу системи фінансового моніторингу в Україні та заявив, що зв...

Український бізнес та ІТ-спільнота затамували подих: Національна стратегія доходів готує масштабне переформатування правил гри. Поки підприємці поб...

$3 000 від іноземного клієнта можуть «зависнути» на невизначений час — навіть якщо платіж відправлено коректно. Банк зупиняє переказ не через суму,...

Instagram-магазини без складу та власного товару давно стали звичною моделлю онлайн-торгівлі, але у 2026 році дропшипінг перестав бути “сірою зоною...

Верховна Рада вже у травні може ухвалити законопроєкт №14327-д, який відкриє Україні шлях до приєднання до SEPA — єдиної європейської зони платежів...

Штучний інтелект у платіжних сервісах переходить зі стадії експериментів до рівня базової інфраструктури. Проте для фінтеху це не просто «модна фіш...

Україна повноцінно приєдналася до глобальної системи Common Reporting Standard (CRS) і здійснює регулярний автоматичний обмін даними щодо рахунків ...