Фінмоніторинг

Мінфін роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів. У відомстві пояснюють, що фокус саме на цих ...

В умовах глобальної фінансової нестабільності банки стають дедалі уважнішими до своїх клієнтів. Одним з основних інструментів, який забезпечує конт...

У 2026‑му ФОП третьої групи лишається найбільш «універсальною» формою роботи для продажу товарів і надання послуг — в Україні та за кордоном. Але у...

Пуш-сповіщення на екрані смартфона. «Ваш рахунок заблоковано». Далі — стандартний і бездушний запит банку про надання інформації. Вимагають пояснит...

У 2026 році фінансовий моніторинг в Україні переходить із фонової банківської процедури у повноцінний системний фактор для бізнесу, ФОПів і приватн...

Навіть якщо фінансовий моніторинг заблокував підприємницький рахунок, ФОП на єдиному податку все одно може вчасно сплатити податки, закон дозволяє ...

У відео на YouTube-каналі «Позитивний бухгалтер «Зроблено» йшлося про важливі законодавчі нововведення та фінансові ризики, що очікують українських...

Коли ви заходите в банківський застосунок і бачите повідомлення «Операція неможлива», це відчуття, коли серце падає кудись у п'яти, знайоме багатьо...

Українські банки дедалі частіше блокують картки людей. І робить це не людина банку, а ШІ. Він аналізує перекази й автоматично блокує банківський ра...

В Україні посилилися правила фінансового моніторингу. Банки уважніше відстежують походження коштів клієнтів, щоб запобігти відмиванню грошей. Юрист...

Кожен другий підприємець допускається помилок, коли йдеться про використання грошей з рахунку ФОП. Багато хто боїться, що використання коштів до сп...

У липні завершився другий квартал, і серпень приносить низку важливих змін та дедлайнів для українських підприємців. Щоб уникнути податкових халеп ...