Гетманцев – про «чортів» із Сенс Банку та проблеми фінмоніторингу

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев жорстко розкритикував роботу системи фінансового моніторингу в Україні та заявив, що звичайні громадяни страждають від блокувань рахунків, тоді як великі схеми роками залишаються поза увагою регуляторів.

Про це він сказав у великому інтерв’ю SPEKA.

За словами Гетманцева, нинішня система фінмоніторингу часто працює за формальним принципом, через що банки блокують операції звичайних людей замість боротьби з реальними ризиками.

Підписуйтеся на наші соцмережі

Водночас він окремо згадав Sense Bank, який, за його словами, став прикладом проблем у системі контролю.

Також він звинуватив Національний банк України у недостатньому контролі та заявив, що проблеми виникають не через закони, а через практику їх застосування.

Гетманцев наголосив, що Україна має перейти до ризикоорієнтованої моделі фінмоніторингу за європейським зразком.

Водночас політик заявив, що інтеграція України до SEPA не несе загроз для бізнесу чи громадян, а навпаки – дозволить зробити перекази з країнами ЄС швидшими та дешевшими.

Раніше у своїй колонці на SPEKA Данило Гетманцев розповів, як через схеми ювелірного ринку бюджет недоотримує близько 5,9 млрд грн щороку.