Криптозлочини в Україні: що використовують зловмисники для фінансових махінацій
2 хвилин читання
Через зростання кількості кіберзлочинів із криптовалютами SPEKA звернулася до Кіберполіції, аби дізнатися, як в Україні протидіють новому виду фінансових махінацій.
Що відбувається із злочинами з криптою в Україні
- У 2024 році Кіберполіція зафіксувала зростання кіберзлочинів, пов’язаних із використанням криптовалют.
- Із початком повномасштабного вторгнення зловмисники активніше почали використовувати цифрові активи і банківські рахунки для проведення фінансових афер.
- Серед найпоширеніших злочинів: інтернет-шахрайство, фішинг, відмивання грошей і незаконна конвертація криптовалюти в готівку.
Підписуйтеся на наші соцмережі
Читайте також:
Криптовалютний ринок поєднує технологічні експерименти, фінансові спекуляції та шахрайські схеми. Його прихильники говорять про швидкі перекази й нові моделі обліку активів, критики — про високу волатильність, маніпуляції та відсутність зрозумілого захисту інвесторів. Про межу між технологією і скамом засновник криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов розповів на YouTube-каналі FEDORIV VLOG.
Як шахраї провертають фінансові афери з криптою
- Ключову роль у нових схемах відіграють так звані “дропи”. Люди, які за гроші надають злочинцям доступ до своїх банківських рахунків або криптогаманців.
- Це дозволяє зловмисникам уникати ідентифікації і переводити кошти, отримані незаконним шляхом, у «чистий» обіг.
За даними Кіберполіції, масштаби легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через криптовалюту зросли приблизно на 40% із початку повномасштабного вторгнення.