Інтернет-обмінники “КИТ-Group” заборонені: що вирішив Нацбанк
Національний банк України заборонив ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» та пов’язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси “КИТ Group”, йдеться на сайті Нацбанку.
Чому обмінники “КИТ-Group” під забороною?
Підписуйтеся на наші соцмережі
Під час перевірки регулятор виявив, що на сайтах та онлайн-ресурсах компанії активно пропонуються послуги з переказу коштів, які майже повністю збігаються з адресами пунктів обміну валют «Ліберті Фінанс». При цьому компанія не мала ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку, що є обов’язковою умовою для надання таких послуг.
Поглиблений аналіз підтвердив, що фактично ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» здійснює перекази без ліцензії, використовуючи торговельні марки «КИТ Group». Власником бренду на момент операцій був кінцевий бенефіціар компанії — Ткаченко Антон Сергійович.
На підставі законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і «Про платіжні послуги», правління НБУ:
- Визнало онлайн-послуги “КИТ Group” фінансовими платіжними послугами;
- Віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, що надають послуги без ліцензії;
- Заборонило компанії та підконтрольним особам здійснювати такі операції.
Рішення ухвалене за рекомендацією Комітету з нагляду та регулювання діяльності банків від 6 жовтня 2025 року. Нацбанк закликає бути обачними: перед користуванням онлайн-сервісами перевіряти наявність ліцензії установи на офіційному сайті НБУ.
0
Підписуйтеся на наші соцмережі
Спільнота
Пиши на SPEKA!
Будь в курсі зі SPEKA!
Раз на тиждень ми будемо відправляти вам найцікавіші редакційні матеріали.
