Фінмоніторинг банків

Україна готується до інтеграції в європейську систему платежів SEPA, що має суттєво змінити міжнародні перекази для громадян і бізнесу. Після приєд...

14 травня 2026 року банківська система України посилила контроль за переказами, затвердивши змінену редакцію меморандуму від грудня 2024 року. Факт...

Заплановані зміни у сфері фінансового моніторингу викликають дедалі більше дискусій серед українців. Найчастіше громадян цікавить, чи отримає держа...

Україна повноцінно приєдналася до глобальної системи Common Reporting Standard (CRS) і здійснює регулярний автоматичний обмін даними щодо рахунків ...

Пуш-сповіщення на екрані смартфона. «Ваш рахунок заблоковано». Далі — стандартний і бездушний запит банку про надання інформації. Вимагають пояснит...

Успішний розвиток онлайн-бізнесу вимагає своєчасного переосмислення податкової стратегії, оскільки зі зростанням обсягів продажів посилюється увага...