Фінмоніторинг 2026

Головна фінмоніторинг 2026

Податкова посилює моніторинг: хто в зоні ризику

Вікторія Рудзінська 1 червня 2026 22:27

У квітні 2026 року кількість заблокованих податкових накладних зросла на 13%, а перелік ризикових платників ПДВ поповнився ще 92 компаніями, пише 7...

Податкова посилює моніторинг: хто в зоні ризику

Крипта, донати та доходи з-за кордону: як українському бізнесу залишатись «чистим» перед фінмоніторингом у 2026 році

Ірина Качмарчик 29 квітня 2026 13:35

Україна повноцінно приєдналася до глобальної системи Common Reporting Standard (CRS) і здійснює регулярний автоматичний обмін даними щодо рахунків ...

Крипта, донати та доходи з-за кордону: як українському бізнесу залишатись «чистим» перед фінмоніторингом у 2026 році

73 індикатори фінмоніторингу: коли банк блокує рахунок у 2026 році

Світлана Овсієнко 19 березня 2026 11:00

Рахунок можуть зупинити не лише через велику суму чи «підозрілий» мільйонний переказ. Достатньо нетипового обороту, скасованого платежу після запит...

73 індикатори фінмоніторингу: коли банк блокує рахунок у 2026 році

Підпишись на розсилку

Отримуй спекотний контент на пошту

Завітай

У наших соцмережах вже палає:

Фінмоніторинг банку: інструкція з виживання для бізнесу та приватних капіталів у 2026 році

Денис Федоркін 19 лютого 2026 14:01

Пуш-сповіщення на екрані смартфона. «Ваш рахунок заблоковано». Далі — стандартний і бездушний запит банку про надання інформації. Вимагають пояснит...

Фінмоніторинг банку: інструкція з виживання для бізнесу та приватних капіталів у 2026 році

«Це не помилка»: за що банки блокують рахунки навіть законослухняним клієнтам

Світлана Овсієнко 5 лютого 2026 11:00

Рахунок можуть заблокувати без порушення закону, без штрафу і навіть без попередження. Достатньо кількох операцій, які не збігаються з фінансовим п...