Фінансовий моніторинг

Кілька рахунків, швидке переміщення грошей між банками або активне користування кредитним лімітом можуть частіше запускати перевірку операцій. На ц...

Банки почнуть застосовувати оновлені ліміти на перекази для частини підприємців уже з серпня 2026 року. Але хвилюватися треба далеко не всім: нові ...

Голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев дав розгорнуте інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» і відповів на питання, що бізнес ставить уж...

Криптовалюта довго сприймалася як простір без імен, адрес і слідів. Але ця логіка більше не працює: Bitcoin, USDT, біржові акаунти й P2P-операції з...

Звичайний переказ із картки на картку в Україні дедалі частіше стає об'єктом пильної уваги. Як повідомляє «Судово-юридична газета», навіть через од...

Законопроєкт №14327 запускає фінансовий перехід до SEPA. Уже у травні Верховна Рада може розглянути документ, який формує правову основу для приєдн...

Рахунок можуть зупинити не лише через велику суму чи «підозрілий» мільйонний переказ. Достатньо нетипового обороту, скасованого платежу після запит...

З 1 січня 2026 року набув чинності новий цикл податкового регулювання, зумовлений Законом про Державний бюджет України на 2026 рік №4695-IX. Докуме...

У сучасному e-commerce просто зростання вже недостатньо, потрібне стратегічне масштабування, яке несе за собою не лише збільшення прибутків, а й но...

Для тисяч українських IT-спеціалістів, веб-розробників та фрілансерів, Payoneer давно став ключовим інструментом для отримання оплати від іноземних...

Для багатьох підприємців-фізичних осіб, які отримують кошти на свій рахунок ФОП, актуальним є питання правильного використання цих грошей. Чи існую...

Липень — це не просто середина літа, а й важливий період для кожного підприємця. Це час для проведення внутрішнього аудиту діяльності як фізич...

У вівторок, 10 грудня, найбільші українські банки підписали меморандум, який посилює контроль за операціями клієнтів та встановлює нові ліміти на п...