Мін'юст США вимагав із криптобіржі Binance $4 млрд за врегулювання кримінальної справи

Криптовалютна біржа Binance може заплатити понад $4 млрд за врегулювання багаторічного розслідування Мін’юсту США щодо відмивання коштів, банківського шахрайства та порушення санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Засновник Binance Чанпен Чжао може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в США в рамках врегулювання розслідування щодо причетності платформи до відмивання коштів, банківського шахрайства та порушення санкцій. 

Точні терміни та структура запропонованого рішення, а також конкретні звинувачення офіційно ще не були підтверджені. Очікується, що Binance для врегулювання справи доведеться виплатити понад $4 млрд, що стане одним із найбільших штрафів у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою.

Щодо безпосередньо звинувачень на адресу Binance, то Мін’юст підозрює платформу в тому, що вона сприяла обходу американських санкцій щодо росії. На додаток до цього відомство перевіряє біржу щодо проведення транзакцій, вкладених у фінансування терористичних організацій на Близькому Сході.