YouControl запустив сервіс для пошуку всіх, хто фінансує війну в Україні
2 хвилин читання
YouControl запускає міжнародний сервіс RuAssets. Це інструмент для пошуку російських та білоруських активів та перевірки зв'язків між політично значущими особами та фігурантами санкційних списків із підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами.
Підписуйтеся на наші соцмережі
У мирний час цей продукт був розрахований на регулярні операції AML та KYC, що спростило б роботу комплаєнс- та ризик-менеджерів. Тепер RuAssets покликаний стати інструментом для того, щоб заморозити та арештувати активи й пришвидшити економічний колапс окупанта.
Читайте також:
Ще
два місяці тому здавалося, що світ чекає нова енергетична катастрофа, і
головною її жертвою стане Європа. Незграбна війна, яку США та Ізраїль розпочали
проти Ірану, вдарила (от сюрприз!) по поставках нафти і зрідженого газу з
Перської затоки, переважно – до Європи та
Південно-Східної Азії. Але катастрофи не сталося – спрацювали ринкові
механізми. І Україна з цієї історії може отримати дуже корисні уроки.
Що може RuAssets:
- провести ретельний аналіз між країнами та людьми на різних рівнях;
- провести швидку корпоративну та індивідуальну міжнародну верифікацію;
- зробити швидку ідентифікацію зв'язків із політично значущими особами та тими, хто перебуває під санкціями;
- виявити воєнних терористів, що причетні до російсько-української війни та окупації українських територій.
Згодом також з'явиться інформація про нерухоме майно та можливість відстежити весь ланцюг взаємовідносин між компаніями через кількох посередників, щоб визначити кінцеву компанію та фізичну особу.