Відмили крипти на понад $500 млн: в Іспанії затримали шахрайську групу

В Іспанії викрили шахраїв, які відмили приблизно $540 млн у криптовалюті. Просунути операцію кіберзлочинцям допомогли спільники по всьому світові, повідомляє Reuters. 

За даними слідства, шахраї займалися інвестиціями у криптовалюту і відмивали гроші. Злочинці використовували партнерів по всьому світу для зняття готівки, банківських переказів та криптовалютних операцій. 

Слідчі підозрюють організацію у створенні корпоративної та банківської мережі, що базується у Гонконгу, з використанням платіжних шлюзів і облікових записів користувачів на ім'я різних людей і у різних біржах для отримання, зберігання і переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронцям вдалося затримати п’ятьох людей: трьох на Канарах, ще двох у Мадриді.