Масштабна операція в ЄС: викрили криптоаферу на понад 100 мільйонів євро

Європейські правоохоронці спільно з Євроюстом і Європолом зупинили багаторічну схему інвестиційного шахрайства з криптовалютами. Організатори ошукали сотні жертв у щонайменше 23 країнах, заволодівши понад 100 млн євро, пише EuroJust.

У координації з іспанською та португальською владою було проведено масштабну операцію, в межах якої заарештували п’ятьох підозрюваних, зокрема й головного організатора. Одночасно в Іспанії, Португалії, Італії, Румунії та Болгарії відбулися обшуки, заморожено банківські рахунки та інші фінансові активи.

Підписуйтеся на наші соцмережі

Що відомо про шахрайську схему?

Схема працювала щонайменше з 2018 року. Шахраї створювали професійно виглядні онлайн-платформи, де обіцяли високі прибутки від вкладень у криптовалюти. Насправді кошти переказувалися, зокрема, на рахунки в Литві для подальшого відмивання. Коли ж інвестори намагалися повернути гроші, їх змушували сплачувати додаткові «збори», після чого сайти зникали. У результаті більшість потерпілих втратили всі свої заощадження.

Для розслідування створили спільну слідчу групу між Іспанією та Литвою, яку підтримав Євроюст. Європол забезпечив аналітичну та оперативну допомогу й залучив експерта з криптовалют. У день дій відбулися скоординовані обшуки та вилучення цифрових активів.