Блокування рахунків

Епоха, коли для безпечної діяльності фізичній особі-підприємцю достатньо було контролювати лише річний ліміт доходу від податкової, остаточно відій...

Кілька рахунків, швидке переміщення грошей між банками або активне користування кредитним лімітом можуть частіше запускати перевірку операцій. На ц...

Україна готується до інтеграції в європейську систему платежів SEPA, що має суттєво змінити міжнародні перекази для громадян і бізнесу. Після приєд...

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев жорстко розкритикував роботу системи фінансового моніторингу в Україні та заявив, що зв...

У 2026 році єдиний соціальний внесок став ще більш формалізованим і технічно контрольованим платежем. Про це у своєму розборі пояснили на YouTube-к...

Рахунок можуть заблокувати без порушення закону, без штрафу і навіть без попередження. Достатньо кількох операцій, які не збігаються з фінансовим п...

У 2026 році фінансовий моніторинг в Україні переходить із фонової банківської процедури у повноцінний системний фактор для бізнесу, ФОПів і приватн...

Є випадки, коли люди дізнаються про наявність боргу вже під час застосування до них обмежувальних заходів, зокрема блокування рахунків. Переві...

Українські банки дедалі частіше блокують картки людей. І робить це не людина банку, а ШІ. Він аналізує перекази й автоматично блокує банківський ра...

Кіберфахівці ГУР України провели масштабну DDoS-атаку на російські банки, що діють на території тимчасово окупованого Криму. За даними спецслужби, ...