В Лондоні завершився судовий процес у справі криптовалютного шахрайства на мільярди доларів

У лондонському королівському суді завершився судовий процес у справі Цзянь Вень, яку звинувачують у відмиванні мільярдів доларів у криптовалюті, повідомляє Financial Times.

Ця китаянка, яка мешкає в Лондоні, стала центром уваги правоохоронних органів через підозри у причетності до криптовалютного шахрайства на суму понад $6 млрд.

Вень, яка заперечує звинувачення, стверджує, що її звинувачення – це лише спроба відібрати у неї заслужене. Вона стверджує, що допомагала подрузі, яка, на думку Вень, законно заробляла гроші завдяки майнінгу, нерухомості та ювелірному бізнесу.

Підписуйтеся на наші соцмережі

Однак правоохоронці переконані, що Вень діяла як підставна особа, конвертуючи біткоїни у готівку та предмети, приховуючи справжнє походження коштів.

Читайте також: Криптовалютний ринок поєднує технологічні експерименти, фінансові спекуляції та шахрайські схеми. Його прихильники говорять про швидкі перекази й нові моделі обліку активів, критики — про високу волатильність, маніпуляції та відсутність зрозумілого захисту інвесторів. Про межу між технологією і скамом засновник криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов розповів на YouTube-каналі FEDORIV VLOG.

За словами прокурора, детальне вивчення її зв'язку з криптовалютними операціями подруги та встановлення, чи була Вень в курсі про походження грошей, є ключовими аспектами розгляду справи.

Cуд присяжних визнав її винною в одному з трьох звинувачень. Вень буде винесений остаточний вирок у травні 2024 року.