Головна Крипта

Китай заарештував групу криптозлочинців: вони викрали $1,7 млрд

2 хвилин читання

Влада Китаю заарештувала злочинне угруповання за відмивання 12 млрд юанів ($1,7 млрд). Шахраї використовували криптовалюту Tether.

У місті Тунляо (автономний район Внутрішньої Монголії) поліція та департамент громадської безпеки зафіксували аномальний приплив капіталу на одну з банківських карток, пишуть місцеві ЗМІ. 

Під час розслідування з'ясували, що до цього причетне угрупування з кількох провінцій і міст, а також шахраї з закордону — деяких членів затримали у Таїланді. Злодії діяли з травня 2021 року, займаючись інтернет-шахрайством, фінансовими пірамідами, азартними іграми тощо.

Оперативна група з 230 членів поліції та окремі слідчі перевірили 17 провінцій, міст і автономних районів. За три місяці вдалось заарештувати 63 підозрюваних, зокрема лідера угруповання Чжан Цзі.

Читайте також: У світі цифрових активів постійно точаться дискусії щодо реального потенціалу ключових блокчейн-платформ. Однією з найбільш обговорюваних тем є можливість досягнення Ethereum знакової ціни у $100 000. Такий ціновий рубіж є не просто спекулятивним припущенням, він свідчитиме про глибокі структурні зміни у світовій фінансовій системі. Прогноз проаналізували у блозі Binance, а ми підготували виклад найважливішого, що стосується економічних наслідків, фундаментальних чинників та викликів на шляху до цієї мети.

Раніше SPEKA розповідала, що у Великій Британії триває розслідування зламу однієї з криптоплатформ, унаслідок якого хакери викрали $10,7 млн. Суд зобов'язав шість найбільших бірж у країні, зокрема Binance і Coinbase, розкрити дані про клієнтів.

Інші матеріали

Кібербезпека Китай криптоекономіка кіберзлочин Редакція
Читати на speka.media