Binance попереджала VIP-клієнтів, якщо ними цікавилися правоохоронці

Binance надавала привілеї VIP-клієнтам, які становили значну частину її прибутку, і повідомляла їх про розслідування правоохоронних органів, даючи їм можливість втекти або приховати свою діяльність.

Про це повідомляє CNBC.

За даними агентства боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, Binance давала VIP-користувачам розширене обслуговування, наприклад, знижені комісії, вищі ліміти на транзакції та особистих менеджерів.

Підписуйтеся на наші соцмережі

VIP-програма Binance обслуговувала великих комерційно важливих користувачів, які генерували до 75% обсягу торгів на криптовалютній біржі.

Мінфін США стверджує, що Binance допомогла клієнтам із США, у тому числі найбільш комерційно прибутковим американським корпоративним користувачам, обійти політику заборони, яку сама запровадила для дотримання місцевих законів.

У 92-сторінковому розслідуванні подано докази того, що Binance «розробила процес повідомлення VIP-користувачів, якщо вони стали об’єктом розслідування правоохоронних органів».

Співробітники Binance, які обслуговують VIP-клієнтів, повинні були зв’язатися з користувачем, який перебуває під слідством, «всіма доступними способами». 

Співробітникам Binance також рекомендувалося змінювати документацію, щоб створити помилкове враження, що користувач знаходиться за межами США, і використовувати VPN для маскування розташування клієнта.